近幾年(nian)來,非法(fa)集資活動猖獗,案件數(shu)量(liang)居高不(bu)下,涉案地域廣 涉及(ji)行業多(duo),參與(yu)集資群眾眾多(duo),嚴重損害了人(ren)民群眾的(de)利益。非法(fa)集資常見的(de)犯罪(zui)手法(fa)有︰
2020-03-30 01:39:28
威海某(mou)教tao)zi)詢公司工(gong)商登(deng)記的(de)經營範(fan)圍是qiang)逃(tao)zi)詢與(yu)經濟信息咨(zi)詢、房(fang)地產營銷策劃與(yu)房(fang)地產經紀(ji)服務等。但在實際運營中,該公司除了正常按課(ke)時收費的(de)方式外,還推出(chu)一種“感恩(en)套餐”,交的(de)錢越多(duo),贈(zeng)送的(de)課(ke)時越多(duo),到期後返還全(quan)部本金,如中xing)救﹞chu),則(ze)不(bu)享受贈(zeng)學費活動。涉嫌(xian)非法(fa)吸(xi)收資金380余(yu)萬元。類似上述(shu)教tao)嘌抵徊bu)過是個幌子,吸(xi)收資金才是其根本目的(de)。此(ci)類案件與(yu)其他P2P平台非法(fa)集資、理財投資類案件類似,只要有足夠的(de)新(xin)生報名付費,公司就能(neng)運轉(zhuan)下去(qu),可(ke)一旦新(xin)付費不(bu)足,導致資金鏈斷裂,家(jia)ye)?荒neng)錢課(ke)兩空(kong)。
2020-03-30 01:39:46
一、畫餅 ,集資者會編織一個或多(duo)個盡可(ke)能(neng)“高大上”的(de)nan)金浚 yi)“新(xin)技術(shu)”、“新(xin)革(ge)命”、“新(xin)政(zheng)策”、“區域鏈”、“虛(xu)擬貨(huo)幣”等為幌子,描(miao)繪一幅預期報酬豐厚的(de)藍圖,把投資者的(de)胃口(kou)“吊”起來,讓(rang)其產生“不(bu)容錯過”、“機(ji)不(bu)可(ke)失”的(de)錯覺。
2020-03-30 01:39:13
借項目開(kai)發、生態(tai)環保投資等rang)澹  牘煞趾 ?┐┌止尚 櫚確絞椒欠fa)集資。北京一家(jia)機(ji)電科技產業公司,以(yi)“高新(xin)機(ji)電技術(shu)開(kai)發合作”為名目,簽訂“技術(shu)開(kai)發合同”,向社會廣募資金。合同中明確規(gui)定(ding)了公司在一年(nian)內將產生1億元的(de)產值,甚至許出(chu)了24%的(de)年(nian)息。為了制造經營業績良(liang)好的(de)假象,主(zhu)犯沈(shen)某(mou)把3.2億元集資款變成公司的(de)營業銷售收入,然後向稅(shui)務部門繳納了1100多(duo)萬元的(de)稅(shui)款。同時,還在人(ren)際公關上下大工(gong)夫,先後聘請(qing)了160多(duo)名曾任司局長的(de)老同志擔任公司的(de)高級(ji)顧問(wen),由此(ci)構築起了一個強大的(de)官商關系網。沈(shen)某(mou)先後在全(quan)國(guo)設(she)立了20多(duo)家(jia)分公司和100多(duo)個分支機(ji)構,雇用職員3000多(duo)人(ren),主(zhu)營業務就是登(deng)廣告、炒新(xin)聞、集資。該公司在不(bu)到半年(nian)的(de)時間里共集資10億多(duo)元,受害投資者達(da)10萬人(ren),其中個人(ren)集資款佔集資總額的(de)93%。
2020-03-30 01:39:46
2011年(nian)3月(yue),寇(kou)某(mou)在未做(zuo)工(gong)商變更登(deng)記的(de)情(qing)況下將河(he)南(nan)某(mou)投資擔保有限公司的(de)實際經營權轉(zhuan)讓(rang)給被告宋某(mou)。後宋某(mou)作為該公司的(de)實際控制人(ren),未經國(guo)家(jia)有關監管部門批準,安排公司人(ren)員向社會公眾游說,以(yi)高額利息為誘餌,采用與(yu)理財客戶(hu)簽訂借款擔保合同的(de)方式,非法(fa)吸(xi)收資金。同時,安排時任公司業務部經理的(de)杜某(mou)在其不(bu)在公司時主(zhu)持公司的(de)日常經營業務,並(bing)對用款單(dan)位和個人(ren)進行考察(cha),向外放貸賺取利息差(cha)。經司法(fa)鑒定(ding),該公司自(zi)2011年(nian)4月(yue)至10月(yue)間非法(fa)吸(xi)收資金3.4億余(yu)元,涉及(ji)理財客戶(hu)約300人(ren)。
2020-03-30 01:39:09
4月(yue)12日,州(zhou)醫療保障局聯合延吉市醫療保障局舉辦的(de)“打擊欺詐騙(pian)保,維護基金安全(quan)”集中宣(xuan)傳月(yue)活動在延吉啟動,拉開(kai)了我州(zhou)持續打擊欺詐騙(pian)保專項治理的(de)序幕。
2020-03-30 01:39:23
“尊敬的(de)用戶(hu)您(nin)好,我行誠邀您(nin)提升信用額度2萬元,詳情(qing)登(deng)錄某(mou)網址申請(qing)辦理,退訂回復T。” 大多(duo)數(shu)人(ren)接(jie)到這樣的(de)手機(ji)短信都會置之(zhi)不(bu)理,或者直接(jie)刪(shan)掉。但總有人(ren)信以(yi)為真,點開(kai)它後就中了騙(pian)子的(de)圈(quan)套。
2020-03-30 01:39:59
犯罪(zui)嫌(xian)疑人(ren)姜某(mou)等人(ren),用假身份證在山東省工(gong)商局注冊了投資(擔保)有限公司和投資有限公司。此(ci)後,以(yi)兩公司的(de)名義,以(yi)許諾支付高息(年(nian)利率8%至25%不(bu)等)為誘餌,在文登(deng)設(she)立辦事(shi)處(chu)、發展業務員,在威海市區開(kai)展大型(xing)宣(xuan)傳活動、發放禮品(pin),在《威海晚報》、《中產階級(ji)》等rang)教宸 脊愀媯 bing)許諾給中間人(ren)2%到7%不(bu)等的(de)提成等多(duo)種手段,用上述(shu)兩公司與(yu)存款客戶(hu)簽訂借款協議,或者以(yi)投資擔保有限公司自(zi)行設(she)計的(de)投資借款憑證的(de)形wen)劍 笏廖xi)收公眾存款,全(quan)部用于其個人(ren)支配使用,至案發時,所騙(pian)資金基本揮霍一空(kong)。
2020-03-30 01:39:40
包頭市某(mou)商貿有限責任公司未經金融(rong)監管部門批準,采取發放融(rong)資券、借款合同的(de)方式,以(yi)2-5%的(de)月(yue)息大量(liang)ke)xi)收公眾存款,承諾在一定(ding)期限內還本付息,長期負債經營,陷入惡(e)性循(xun)環。公司董事(shi)長金某(mou)本人(ren)為打造“成功企業家(jia)”形象,購(gou)買(mai)高檔轎車,四處(chu)贊助捐款,為“充門面(mian)”揮霍消費,致使企業資金鏈最(zui)終斷裂xuan)Wzui)終,金某(mou)因(yin)債台高築無力(li)償還而自(zi)焚。包頭市九(jiu)原區人(ren)民法(fa)院(yuan)一審宣(xuan)判(pan)認為,該公司向1925人(ren)或單(dan)位吸(xi)收社會公眾資金22.24億元,造成7.7億元不(bu)能(neng)歸(gui)還,非法(fa)吸(xi)收公眾存款罪(zui)成立,被判(pan)處(chu)罰金50萬元;王秀華等12名被告人(ren)犯非法(fa)吸(xi)收公眾存款罪(zui),分別(bie)被判(pan)處(chu)有期徒刑7年(nian)至緩刑及(ji)免刑,並(bing)處(chu)罰金2萬至8萬元。
2020-03-30 01:39:31
2006年(nian)6月(yue),陳某(mou)、張某(mou)某(mou)注冊成立了山西某(mou)電子商務有限公司,宣(xuan)稱該公司是山西省第一家(jia)在電子領域內取得(de)合法(fa)經營資格的(de)電子商務公司,主(zhu)營業務為網上購(gou)物、電子商務,同時利用秦皇(huang)島一家(jia)鐵礦(kuang)的(de)彩色照(zhao)片欺騙(pian)群眾入會,謊稱該公司不(bu)僅(jin)擁有鐵礦(kuang),還有乳(ru)品(pin)廠等實體企業,而且很快就要開(kai)辦超市,投資人(ren)加盟(meng)可(ke)定(ding)期返還高額利潤(run)。
2020-03-30 01:39:30
3月(yue)14日,延吉市公安局在延吉市建(jian)工(gong)街道開(kai)展預防非法(fa)集資知識講(jiang)座暨(ji)宣(xuan)傳活動。近年(nian)來,全(quan)國(guo)各(ge)地非法(fa)集資案件高發頻發,非法(fa)集資手段不(bu)斷翻新(xin),眾多(duo)參與(yu)者蒙受重大經濟meng)鶚? 霰bie)參與(yu)者甚至liang)移迫ren)亡。此(ci)次活動旨在提高社會公眾對非法(fa)集資的(de)甄別(bie)能(neng)力(li),增強風險防範(fan)意識,營造防範(fan)和打擊非法(fa)集資的(de)良(liang)好社會氛圍,形成強大的(de)輿論攻勢震懾犯罪(zui)分子,徹底鏟除非法(fa)集資存在的(de)土壤,切實保障廣大人(ren)民群眾財產安全(quan),切實維護延吉市經濟發展gou)蛻緇崳wen)定(ding)。
2020-03-30 01:39:08
?  2009年(nian)7月(yue),被告人(ren)胡某(mou)接(jie)受被告人(ren)王某(mou)某(mou)的(de)安排,成立洛(luo)陽市某(mou)農業科技發展有限公司南(nan)京分公司,指使所聘用的(de)業務員在街面(mian)上選(xuan)擇中老年(nian)人(ren)分發傳單(dan)或邀請(qing)券,以(yi)听(ting)保健講(jiang)座、發放pan)±衿pin)為名邀至公司或參加公司的(de)宣(xuan)傳會,打著響應國(guo)家(jia)產業政(zheng)策旗號,虛(xu)構種植“小茴香(xiang)”替代(dai)煙葉,投資環保產業等事(shi)實,承諾返還年(nian)利率13%-18%的(de)高額利息,誘使被害人(ren)簽訂書面(mian)《合作協議》,並(bing)以(yi)現金方式一次性支付投資款。從(cong)2009年(nian)8月(yue)至2010年(nian)5月(yue),共有55名中老年(nian)人(ren)被騙(pian),金額達(da)人(ren)民幣260多(duo)萬元。集資款項除少部分用于公司宣(xuan)傳等開(kai)支外,其余(yu)由各(ge)被告人(ren)shui)詞shi)前約ji) 壤枰yi)分配。
2020-03-30 01:39:28
2009年(nian)初至2011年(nian)6月(yue)間,江甦人(ren)石某(mou)某(mou)成立個人(ren)獨資公司,以(yi)投資開(kai)發房(fang)地產為名,以(yi)月(yue)息10%-15%的(de)高利率、甚至最(zui)高1萬元一天150元的(de)高利息為誘餌,采取口(kou)口(kou)相傳方式,明知自(zi)己不(bu)具備償還能(neng)力(li),仍然置巨額資金風險于不(bu)顧,先後非法(fa)向王繼闖等人(ren)、向社會大量(liang)ke)xi)納資金,後潛逃(tao)。石某(mou)某(mou)非法(fa)集資合計人(ren)民幣yi)9億余(yu)元,其中用于經營不(bu)足1億元,歸(gui)還本息合計9.6億余(yu)元,案發時3.5億余(yu)元未能(neng)返還。
2020-03-30 01:39:55
39歲(sui)的(de)溫(wen)州(zhou)林某(mou)某(mou),2007年(nian)起,開(kai)始向他人(ren)集資投資期貨(huo)。2008年(nian)5月(yue),她伙同翁某(mou)等人(ren)設(she)立一家(jia)投資咨(zi)詢有限公司,未經國(guo)家(jia)有關部門批準,違規(gui)代(dai)理香(xiang)港(gang)某(mou)證券有限公司證券、期貨(huo)交易平台,從(cong)其客戶(hu)的(de)證券、期貨(huo)交易佣(yong)金中獲(huo)取分成。產生巨額虧損後,林某(mou)某(mou)隱瞞真相,虛(xu)構炒期貨(huo)很賺錢的(de)假象,以(yi)委托炒期貨(huo)利潤(run)共享、風險分擔的(de)形wen)劍 蛐xu)構運作公司上市、打新(xin)股、銀行拉存等項目需(xu)要巨額資金,承諾本金無風險,以(yi)高息或高回報率為誘餌,陸續向朋友xuan)? shi)、同學、老師、親戚、鄰(lin)居以(yi)及(ji)他們qiang)檣shao)的(de)不(bu)特定(ding)對象繼續非法(fa)集資,部分用于前期集資款還本付息、支付回報,部分繼續用于炒期貨(huo)、股票。隨著虧損數(shu)額和利息、回報支出(chu)的(de)不(bu)斷增加,林某(mou)某(mou)繼續虛(xu)構事(shi)實,隱瞞真相,拆東牆(qiang)補(bu)西牆(qiang),直到2011年(nian)10月(yue)下旬因(yin)資金無法(fa)周轉(zhuan)而案發。
2020-03-30 01:39:12
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